Yeni soy sop dolandırıcılar ortaya çıkarmış olan saklı yazı paralar, dayanabilen çok celal için aheste aynı dava haline geldi. Gizli Servis bu nedenle gayrikanuni sayısal dünyalık işlemlerini ve çetelerini çökertmeyi hedefliyor.

Soruşturmayı tay tay arabası direktör yardımcısı David Smith, ajanların ve analistlerin blok zincirindeki Bitcoin ve farklı saklı yazı dünyalık birimlerinin akışını etkili namına izlediğini söyledi.

Smith, Istihbarat Servisi umumi merkezinde verdiği röportajda, 

“Bire Bir sayısal mülk cüzdanını izleme ettiğinizde bu gerçekte bu bir e-yol adresindeki hareketleri izleme etmekten değişik değildir. Tıpkısı sevimli bambaşka bir kişi ile prosedür yaptığında ve bu blok zincirine girdiğinde, o adresleri izleme ika ve blok zinciri süresince izlem olanağına sahibiz.” dedi.

Istihbarat Servisi tarafından derlenen istatistiklere bakarak, 2015’ten bu yana 254 ayrı vakada 102 milyon dolardan aşkın saklı yazı para ele geçirildi.

Çıplak ilave eliyle dolandırıcılık

Bunlar ortada Romanya Ulusal Polisi ile ÇAKER’nin alay malay yürüttüğü ve BENDE genelinde 900 kurbanın garaz alındığı benzeri soruşturma de vadi alıyor.

Dolandırıcılar popüler sanal müzayede sitelerinde esasta var sıfır baş döndürücü mahsulat satışa çıkarıyor. Bunlar için cali reklamlar yayınlanıyor ve sanki “etkili şirketler” üzerinden faturalar teyit edilerek işlemleri gerçekmiş kadar gösteriyor.

Euronews’den Sertaç Aktan’ın haberine göre, Gizli Servis yetkililerinin aktardığına bakarak failler daha sonraları kurbanlardan aldıkları paraları dijital varlıklara dönüştürüp esmer para aklıyor.

Tıpkı özge operasyonda kara para aklamak amacıyla ayrımsız kripto borsası kullanan Acımasız siber cürüm örgütünün yanı sıra, Rus ve Kuzey Koreli suçlulara kapalı ayrımsız fidyeinecat yazılımı birlikte hedef alındı; bu operasyonda, KUL şirketleri tarafından saldırıları durdurmak için bitcoin ödemeleri şüphelilerin kripto cüzdanlarına gönderildi.

Smith, “Saklı Yazı servet birimi ile ilgili şeylerden biri, parayı anadan görme formattan henüz aceleci akım ettiriyor olması” dedi ve işlemlerin acul temposunun onu hem Amerikalı tüketiciler hem da suçlular için fosforlu kıldığını da sözlerine ekledi. “Suçluların ayırmak istediği, suları bire bir nevi gölgelendirmek ve faaliyetlerini karartmak amacıyla ceht sarf etmek. Fethetmek istediğimiz şey, bunu oldukça aceleci, olabildiğince saldırgan ve doğrusal bir şekilde fark etmek.”

Smith, ajansların ve analistlerin dünya çapındaki kripto servet birimi işlemlerini kurumun umumi merkezindeki emniyetli ayrımsız odadan strateji ettiğini belirtti. “GIOC” adına aşina bu ‘Küresel Araştırı Operasyonları Merkezi’ dünyadaki sunu ümranlı takip sistemlerinden biri.

Smith, GIOC’un yasadışı faaliyeti tespit ettikten bilahare, “bu işlemlerde elan derine inmek ve yapıyı çözmek” için çalıştığını söyledi. Smith, “Bana aynı e-postayla şiddetli bire bir husus gönderiyorsun, o e-kat adresiyle ilişkili bazen yanlışlık etkinlikleri olduğunu biliyorum, o e-el adresine ilk defa antre yaptığında yahut kaydolduğunda kullandığın seçme türlü bilgiyi çözebilir ve bulabilirim.” diyor.

GIOC müfettişleri, hırsızların çalınan bitcoin ve başka dijital para birimlerini benzeri noktada geleneksel sabit türden para birimlerine çevireceğini biliyor ve bunu tespit ediyor.

Kripto mal hırsızlığının arkasında Yıldız Kore var

Kripto girişimine milyon dolarlık yatırım

Saklı Yazı mülk uzmanına ‘Şimal Kore’ cezası

Firari kriptocu etkili pişmanlıktan anlamak istiyor