Ankara Cumhuriyet Altını Başsavcılığı marifetiyle hesaplı anket kapsamında, 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde planlı ‘Çipo Baskı’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Yerli), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın dahi bulunduğu 29’u tutuklandı.

Yanlışlık örgütlerine müteveccih planlı sormaca aşamasında vergi müfettişlerince hazırlanan raporlar da dosyada vadi aldı.

Melih Karabacak grubuna yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma detayları vadi aldı.

Raporda, cürüm örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, Kombinezon o büyüklüğünde karmaşık ağıl getirilmiştir kim bugüne kadar yapılan algı incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten kişilere yayılmak neredeyse imkansız hale gelmiştir” denildi.

CEP HARÇLIĞI KARŞILIĞINDA ŞİRKET KURMUŞLAR

Raporda, örgütün bu işlerden anlamayan kişilere cep harçlığı karşılığında şeriklik kurdurttukları aktarılarak, şu ifadelere vadi verildi:

Organizasyonu yönetenlerin bu şirketlerle resmiyette tıpkısı bağları olmadığı üzere çok kısa sürede çokça faziletli insicamlı fatura düzenlenmiş ve kazanç incelemesine girene kadar bile bu şirketler kullanılmıştır.

Çoğu zaman bu şirketler tertip kapsamında geçer not benzeri adreslerde benzeri kişiler vasıtasıyla birleştirme edilmiştir.

Bu şirketlerin çipo çelik ticaretinde milyonlarca teklik muamelat hacmine ulaşması için depo, taşımalık araçları, çalışanları olmadan kağıt üstünde faaliyette bulunmuşlar; oysaki köken amaçları yapmacıklı fatura düzenleyerek devleti büyük alacak kayıplarına uğratmaktır.

BİRKAÇ KUŞAK ÜZERİNE ŞİRKETLER MÜESSES

Raporda, organizasyonun az daha mutluluk zincirine döndüğü belirtilerek, tıpkısı aileden arada sırada biraz poyra üzerine şirketler kurulduğu aktarıldı.

Resmiyette ayrı tüzel kişiliklere eş olan bu şirketlerin gelişigüzel algı incelemesine girmedikleri üzere bu benzerliklerin çoğu devir ayırt edilmediği belirtildi.

KAPAMA YÖNTEMİ İLE CALI FATURALARI RESMİLEŞTİRMİŞLER

Raporda, örgütün kurdurduğu firmalar üzerinden aralarında tecim varmış kabil muamele yaptıkları, aralarındaki sanki akan hesapları durdurmak için düzme fatura ve çek düzenledikleri belirtildi.

Teşekkül üyelerinin cali çekleri teşkilat yöneticilerinden aldıkları kaşelerle gün şekilde ciroladıkları ve bu çekler karşılığında bankadan alınan nakit paranın çekin sahibi olan şirkete teyit edildiği vurgulandı.

Bu sayede örneğin; 1 milyonluk tıpkı çekle 4-5 yol ciro yaparak 4-5 milyon işlem hacmi yaratarak aralarındaki düzme fatura ticaretini banka üzerinden resmileştirdikleri ve böylecene paranın geçmiş sahibine ulaşmasını sağladıkları belirtildi.

Örgütün bu yöneteme de öz aralarında metres dedikleri aktarıldı.

Bu kişilerden bazılarının tıpkısı şirkette mezun iken eksantrik şirkette etkin, eksantrik şirkette vekaletli dil avcısı, ayrıksı şirkette şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirdiği iletişim numarasının hesabına kayıtlı olan gönül olarak ortaya çıktığı aktarıldı.

PARAVAN ŞİRKETLERLE DENETİMDEN KURTULMUŞLAR

Raporda, milyonlarca liranın bu şekilde öğrenim edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Bu sebeple bu yapının ilk halkasını güvenebilecekleri eş yapıları içerisinde gerçekleştirmektedirler.

Bunun birlikte şirketlerin küçük faaliyeti olduğu izlenimini iyi etmek üzere bu aileye mensup olan kişiler bu şirketlerde müteharrik kendisine gösterilmektedir.

Organizasyonun ikinci halkasını ise bu şirketleri yönetecek imkan ve kabiliyeti sıfır kişiler konusunda paravan mükellefiyetler üretim edilmesi oluşturmaktadır.

Bu paravan şirketler ne kadar çok olursa alacak incelemesinde halkaları o kadar haddinden fazla uzağa götürerek kendilerinden uzaklaştırmaktadırlar.

Bu şirketler karşı yapmacıklı belge düzenleme incelemelerinde çoğu antlaşma müşareket sahiplerine ulaşılamamakta ve bu tetkikat resmiyette namına mükellefiyet tesis edilen eşhas için yürütülmektedir.

Organizasyonu yönetenler yıllar içerisinde algı incelemelerinde tenkit edilen seçkin konuya cebin için önlemler alarak icap kazanç müfettişlerinin gerekse adli mercileri isteyerek ve istekle yanıltarak doğrunun ortaya çıkmasını engellemektedirler.

Raporda antrparantez teşkilat üyelerinin paraların izini kaybettirmek üzere hesaplarından milyonlarca lirayı kodifikasyon kapsamındaki şahısların zatî hesaplarını kullanarak dolaştırdıkları kaydedildi.

Çıpa Pres’ta cirolu çeklere “Kur’an” şifresi

‘Çıpa Ağırlık’ operasyonunda kullanılmamış gelişme: 14 hayat tutuklandı

Çipo El operasyonunda 10 emanet elan tutuklandı

‘Çipo El’ operasyonunda 5 tutuklama