FİNANSGUNDEM.COM
“Parayı takip deri” sözü, kuşaklardır suçluların peşine düşenlerin genişlik balaban sloganı.Siber dünyada ise suçlular ile peşlerindeki yetkililer arasındaki uğraş yıllardır sürüyor.
Saklı Yazı mülk birimleri anonim aynı niteliğe ehil olsa üstelik, yetkililer saklı yazı para birimleriyle muamele yapılan blokzincirler (blockchain) üzerinden eskimemiş yöntemler kullanarak son iki yılda onlarca siber suçluyu yakalamayı başardı.
Ancak bazen ülkeler şuurlu olarak kripto nukut üzerinden yapılan illegal işlemlere ayn yumuyor. Bu de kripto paralar üzerinden esmer servet tezkiye yöntemini giderek daha albenili ağıl getiriyor.
Blockchain analiz firması Chainalysis, yaptığı benzeri araştırmada, saklı yazı paralar vasıtasıyla yapılan dünyalık aklamaların 2020 ve 2021 yılları arasında 6,6 milyar dolardan 8,6 bilyon dolara çıktığını ortaya koydu.
Şirkete bakarak, KYC kontrollerinde hastalıklı artan merkezi borsalar, gayrikanuni kripto mal işlemlerinde geçer not cüzdan adreslerinde önceki sıraları düzlük alıyor.
Düzenleyiciler giderek küsurat tıpkısı şekilde saklı yazı para piyasasına odaklanırken ve kripto dünyalık şirketleri, nahoş aktiviteleri tayin edecek araçları geliştirirken, suçlular amacıyla çember daralıyor. Ancak kötü gayeli yazılımlar ve hacker saldırısı gibi suçlar üzere dijital varlıkların kullanımına murat devam ediyor. Olur suçlular bozukluk saklı yazı paraları kullanıyor? Kripto paraları suçlular üzere alımlı hale getiren unsurlardan bire bir tanesi anonim olma imkanı sağlaması.
GEBE MİKTARDA SERVET İSTENİLEN YERE NAKLEDİLEBİLİYOR
Merkezi ayrımsız denetimi olmayan kripto paralar, terörün finansmanı ile kara mal aklamanın yer macerasız yolu haline geldi. Sevimsiz cüzdanlar üzerinden hamile miktarda paralar, aracılarla dijital ortamda matlup yere naklediliyor. Mali sistemlere dahil edilmesi yumruk olan yüklü miktarlardaki nukut ihsan, arkalama, algı ve sanal konu kabilinden yollarla dolaşıma sokuluyor. Kriptoda düzlük ve satan tespit edilemediği kabilinden, işlemin zamanı ve muamele yapılan cüzdanın adresi öğrenilemiyor. Bu yöntemin, Türkiye’bile aut bağlantılı nakit ve derneklerin akçalanmış edilmesinde devreye alındığı belirtiliyor.
Genişlik popüler kripto para olan Bitcoin sahipleri laedri kendisine kalabilecekleri gibi, muvakkat adlar birlikte kullanabiliyor. Bu de Bitcoin sahiplerinin, saklı yazı parayı kimliklerini açığa çıkarmayacak şekilde alıp satabileceği, kâh hizmetleri saklı yazı parayla tanınmadan alabileceği anlamına geliyor. Fakat temas iş, blockchain üstünde anahtar altına alınıyor. Bu nedenle beceri uzmanlığa cemaat olan şahıslar hangi dijital cüzdanlardan fon çıkışı olduğunu görebiliyor. Bunu üzere da resmi benzeri sormaca açılması ya bile inceleme başlatılması gerekiyor. aksi hâlde paranın izini sürmenin tahakküm olduğu belirtiliyor.
Bunun aksine daha aşağılık ayrımsız saklı yazı mülk olan Monero çok ortaklı tıpkı “gizlilik coin’i” olarak tasarlandı ve kripto parayı gönderen ve alan kişilerin kimliklerini gizlediği gibi, gönderilen paranın miktarının de tayin edilmesini engelliyor. Fakat bu saklı yazı parada iri miktarlarda gurur beğenmek haddinden fazla elan edisyon. Bu nedenle bile suçlular dikkatleri üzerlerine çekmemek amacıyla Monero’yu yeğleme etmiyor.
Kripto paraların kullanıldığı suçlar ortada, sanal dolandırıcılıklar düzlük alıyor. finansgundem.com’un derlemesine göre geçtiğimiz sene hacker’lar yüzlerce faziletli profilli kişinin Twitter hesaplarını ele geçirdi. Bu kişiler beyninde ABD’nin komutan adayı Joe Biden ve elektrikli anahtar üreticisi Tesla’nın milyarder CEO’akarsu Elon Musk üstelik vardı. Hacker’lar hesaplarını ele geçirdikleri kişilerden 100 bin doların üstünde parayı Bitcoin adına kâm etti.
SEVIMSIZ CÜZDAN ÖZELLİĞİ
Karaca paralar, genellikle genel ağ ile bağlantısı sıfır ve taşınabilir kripto mülk itici cüzdanları üzerinden sisteme karışma edildiği amacıyla, bu varlıkları istenilen yere asmak hem kolaylaşıyor hem üstelik izi sürülemez oluyor. Soğuk cüzdan yöntemi; ödeme fethetmek isteyen kişinin parayı fiziksel namına taşıma veya bankacılık sistemi üzerinden aktarma ika zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Teknolojik izlem ve sosyal iletişim araçları üzerinden yazışmaların takibi ileri düzeyde olduğu için bu mecralardan vergi alıp çevirmek, karaca paralardan hediye tahsis etmek zorlaşınca kripto paralarla bu işin yapması öne çıkıyor. Takibi ağırlık olan saklı yazı hesapların mal giriş çıkışı izleme edilemediği üzere bu işlemleri yapanlar üzere herhangi bir türel gravite da oluşmuyor. Özellikle esrar ve zırh tüccarlarının kullandığı bu yöntemin sonuç dönemlerde rüşvet ödemelerinde, misyoner vakıflarının akçalanmış edilmesinde üstelik başvurulan benzeri formül olduğunu rapor ediliyor.
YER NAZIK İKİNCİ YANLIŞLIK KATEGORİSİ
Kripto paralarla işlenen sunu nazik ikinci suç kategorisi ise dark web üzerinde yasa dışı işlemler. Dark web, internette hacker’ların ve suçluların yoğunlukta bulunduğu ve taharri motorlarının göremediği benzeri kesim. Bu alanlar silah, esrar, çalınmış bilgi ve farklı yasa dışı ürünlerin hava satımı için kullanılıyor. Birçok vandöz ise dijital varlıklarla ödeme kabul ediyor. Sağlık açısından arz şişman dark web pazarı Hydra’birlikte “Hazne Adamları” ismiyle tanıdık karaca mal aklayan şahıslar bulunuyor. Burada bire bir kullanıcı bir aracıya saklı yazı parayla ödeme yapıyor, henüz bilahare bu servet nakde çevrilerek tıpkı teslim noktasına ulaştırılıyor.
Daha siktirici ancak çabucak büyüyen suç alanlarından bir tanesi de kötü amaçlı yazılımlarla kurtulmalık talebi.
Elem amaçlı yazılımlarla hacker’lar alelumum ayrımsız kurumun elektronik beyin sistemlerini ele geçiriyor ve sistemi dümbelek çevirmek üzere fidye istiyor. Hacker’lar fidyeleri Bitcoin ya da Monero namına alıyor. Bunun sonucunda karar makamları, bu fonlara ulaşım sağlayamıyor. 2020 yılında hacker çetelerine kısaca 350 milyon dolar mesabesinde saklı yazı para ödendi. Farklı yanlişlik alanları beyninde yıldırı finansmanı, yaptırım ihlali ve çalıntı dünyalık hareketleri üstelik meydan alıyor.
Yeryüzü iri saklı yazı servet hırsızı Kim!
Tüvana torunlar illet saklı yazı paralara ilgi gösteriyor?
UBS: Düşük riskle saklı yazı yatırımı yapmanın 3 yolu